Maurice progresse pour sortir de la liste du GAFI

Le Conseil des ministres a lors de la réunion hebdomadaire, hier, vendredi 25 juin, pris note de la déclaration publique publiée par le Groupe d’action financière (GAFI) par rapport à Maurice après sa séance plénière qui s’est terminée le jour même. Cette instance a souligné l’engagement politique de haut niveau de Maurice à travailler avec le GAFI et l’ESAAMLG pour renforcer l’efficacité de son régime de LBC/FT (Le Blanchiment d’argent et le Financement du Terrorisme, ndlr), entre autres. Le GAFI a signifié son intention de venir effectuer une évaluation sur place dans les plus brefs délais, afin de vérifier la mise en œuvre des réformes de LBC/FT de Maurice.

De ce fait, dans la soirée d’hier, le ministère des Services Financiers et de la Bonne Gouvernance par le biais du Government Information Services (GIS) a émis un Press Release en vue de donner des plus amples détails sur l’éventuelle sortie de Maurice de la liste de l’Union Européenne. Il est souligné que lors de sa Plénière de juin 2021, le GAFI a pris « la détermination initiale que Maurice a substantiellement achevé son plan d’action et justifie une évaluation sur place pour vérifier que la mise en œuvre des réformes du LBC/FT de Maurice a commencé et se poursuit, et que la l’engagement politique nécessaire reste en place pour soutenir la mise en œuvre à l’avenir. Il s’agit d’une étape déterminante vers la sortie de la liste des « juridictions sous surveillance renforcée » du GAFI. On fait remarquer que Maurice a été félicitée par le GAFI pour les progrès accomplis dans la résolution des lacunes stratégiques, en particulier dans les circonstances difficiles causées par la pandémie de COVID-19.

Désormais, il est souligné que le GAFI effectuera une visite à Maurice dans les meilleurs délais, à l’issue de laquelle une décision sera prise par cet organisme,  lors de sa Plénière prévue en octobre 2021, sur la radiation de Maurice de la liste grise.

Il faut dire qu’en février 2020, le GAFI a décidé que Maurice devrait être surveillée dans le cadre du processus formel de l’International Cooperation Review Group  (ICRG) du GAFI en raison des lacunes stratégiques identifiées, par cette instance dans sa lutte contre le système de blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (LAB/CFT). 

En conséquence, le GAFI a inscrit Maurice sur son document public de « Juridictions sous surveillance accrue », appelé en externe la « Liste grise.»

En vue de sortir de cette liste, Maurice a été invitée par le GAFI à mettre en œuvre un plan d’action, visant à renforcer l’efficacité de son système de LBC/FT. Le plan d’action comprenait, entre autres, la mise en œuvre d’une supervision fondée sur les risques du secteur des entreprises et professions non financières désignées (EPNFD), un accès rapide à des informations de base et sur les bénéficiaires effectifs précises par les autorités compétentes, la formation des «enforcement agencies» pour mener des enquêtes financières parallèles, supervision du secteur de l’OBNL et la mise en œuvre adéquate de sanctions financières ciblées grâce à la sensibilisation et à la supervision.

«Maurice a pris un engagement politique de haut niveau pour mettre en œuvre le plan d’action dans les délais convenus. Par la suite, Maurice a immédiatement commencé à mettre en place toutes les mesures et tous les systèmes nécessaires à la mise en œuvre du plan d’action», souligne le Press Release. Dans ce processus, il est mentionné que Maurice a travaillé avec le GAFI et le Groupe anti-blanchiment d’Afrique orientale et australe (ESAAMLG). 

Il est aussi souligné que Maurice a bénéficié de l’assistance technique de l’Union européenne à travers la Facilité mondiale de LBC/FT de l’UE, l’Agence allemande pour la coopération internationale (GIZ), le Royaume-Uni, la France, le FMI, l’ONUDC. Le Groupe conjoint du GAFI pour l’Afrique et le Moyen-Orient (AMEJG) a suivi les progrès de la mise en œuvre du Plan d’action.

Un groupe restreint et un sous-comité soutenant le comité national de LBC/FT ont été mis en place pour suivre les progrès du plan d’action. Le Core Group rend compte au Comité interministériel de LBC/FT, présidé par le Premier Ministre. «Afin de combler les lacunes stratégiques identifiées par le GAFI, le Gouvernement a adopté de nombreuses mesures et mis en place des mécanismes solides et durables pour renforcer l’efficacité de son système de LBC/FT», précise le document.

A la lumière de différents rapports d’avancement, suivis de trois réunions virtuelles en face à face entre la délégation mauricienne et l’AMEJG en septembre 2020, janvier 2021 et mai 2021, au début juin 2021, l’AMEJG a conclu que Maurice a substantiellement achevé son plan d’action bien avant la date butoir et a fait une recommandation à l’ICRG pour une visite à Maurice.

«Toutes les mesures prises jusqu’à présent démontrent l’engagement indéfectible sous-jacent du gouvernement mauricien à assurer la durabilité et l’efficacité de nos efforts de lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération à l’avenir», renchérit le document.

Services Financiers et Bonne Gouvernance: Maurice progresse pour sortir de la liste du GAFI