arrestation de l’ancien Managing Director de Compagnie de Mapou Ltée

Hubert Daruty de Granpré, ancien Managing Director de Compagnie de Mapou Ltée (CDML) a été arrêté par l’Independent Commission Against Corruption (ICAC), ce matin, 30 juin, pour blanchiment d’argent. La Commission lui reproche d’avoir frauduleusement vendu des pierres à la société Gamma Materials ltd de juin 2012 à décembre 2017.

Le pot aux roses a été découvert suite à un exercice d’analyse des serveurs informatiques de CDML par le Chairman en 2017, où un manque à gagner de Rs 20 millions a été détecté. C’est ainsi que le cas a été rapporté à la CCID.

Dans son enquête, l’ICAC a retracé le mode d’opération du transfert d’argent. Le suspect se faisait payer par la compagnie Landvest Ltd qu’il dirige. L’ICAC a aussi établi que le suspect a fait l’acquisition d’un campement à Tamarin au coût de Rs 4 millions avec l’argent qui aurait été frauduleusement obtenue se chiffrant à Rs 14 millions.

Le suspect a été traduit devant la Cour de Bambous où il répond d’une accusation de blanchiment d’argent selon la section 3 du Financial Intelligence and Anti-Money Laundering Act (FIAMLA).

Blanchiment d’argent : arrestation de l’ancien Managing Director de Compagnie de Mapou Ltée