« On constate une hybridation des réseaux criminels de blanchiment »

L’Office central pour la répression de la grande délinquance financière (OCRGDF) a contribué au démantèlement de gros réseaux criminels qui blanchissaient l’argent de la drogue, dont le dernier date de 2016, lors d’une opération baptisée « Cedar ». Dans un entretien au Monde, la chef de ce service de police judiciaire, Anne-Sophie Coulbois, parle de profits illicites considérables, générés par la criminalité organisée.

Quel bilan tirez-vous des récents démantèlements de réseaux de blanchiment de l’argent de la drogue ?

Le blanchiment de fonds est consubstantiel à la criminalité organisée, notamment au trafic de stupéfiants. Lutter contre la dissimulation d’avoirs criminels et leur injection dans l’économie légale est au cœur de notre métier. Le succès de l’opération « Cedar », relative au démantèlement d’un trafic de cocaïne lié aux cartels colombiens, en collaboration avec l’agence fédérale américaine antidrogue et nos partenaires européens, a montré qu’il fallait mettre la lutte contre le blanchiment d’avoirs criminels au centre des priorités. Ce qui a été acté par le Plan national de lutte contre les stupéfiants de 2019. Après l’affaire de la « French connection » [exportation d’héroïne aux Etats-Unis des années 1930 à 1970], l’analyse des flux financiers a été mise de côté. Or il est primordial de tracer l’argent de la criminalité organisée.

Qui sont les narcotrafiquants ? Les cartels sont-ils présents en France ?

Les cartels colombiens et mexicains sont au centre des attentions de l’Office antistupéfiants, avec qui nous travaillons main dans la main. Leur connaissance du terrain sud-américain et la coopération avec leurs homologues sont déterminantes. La criminalité organisée française est marquée par la prédominance du narcobanditisme, qui s’affilie à des réseaux de blanchiment spécialisés pour sécuriser et recycler ses profits illicites, en développant un « système bancaire parallèle ». Ainsi l’OCRGDF a créé dès 2005 la plate-forme d’identification des avoirs criminels, pour détecter ces avoirs sur le territoire national et à l’international.

Le crime ne doit pas payer. Chaque année, plus de 500 millions d’euros sont saisis en France, dont 14 % issus du trafic de stupéfiants. Ces enquêtes de patrimoines sont cruciales, face à des réseaux criminels financiers qui se complexifient, se mondialisent et usent de tous les subterfuges : investissements offshore, trusts, sociétés-écrans…

Comment l’argent de la drogue est-il blanchi ?

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