Krishnahlallsing Jugoo et Mr Doosyuantt Vicky Sobhee auraient escroqué en 2018 environ 80 personnes. Les deux accusés avaient publié une annonce dans le journal pour le recrutement de Sales Representatives. Après l’exercice d’entretien, 80 personnes ont été retenues, contre la promesse d’un salaire de Rs 20,000. Ils auraient par la suite informé les candidats qu’ils doivent être formés contre une somme de Rs 5,000 par personne. Une formation s’étalant sur 4 samedis. Après cet exercice, les candidats se rendant au locaux de l’entreprise devaient constater que celui-ci était vide et les deux accusés disparus. L’ICAC reproche aux deux accusés de blanchiment d’argent.
Un ancien employé de Mauvilac a lui aussi été arrêté. Bala Soopramanien Allaghen travaillait dans le département des finances. Un exercice d’audit a révélé des irrégularités dans les comptes de la compagnie Mauvilac entre 2013 à 2015. Un audit complet est effectué par une autre firme. L’exercice devait révéler que pendant cette période, l’accusé aurait empoché les frais de détaillants et de clients, soit une somme totale de Rs 10 millions, au lieu de les déposer sur le compte de l’entreprise. L’ICAC est en présence d’information sur l’acquisition de deux voitures par l’accusé, de même que sur une somme d’argent sur son compte en banque. L’accusé a comparu devant le tribunal de Port-Louis mercredi – 11 décembre – répondant à une accusation de blanchiment d’argent.